Кубинец се призна за виновен за схема за измама на стойност 800 хиляди долара, насочена към възрастна жертва

Кубинец се призна за виновен за схема за измама на стойност 800 хиляди долара, насочена към възрастна жертва

Тъй като сложните схеми, насочени към уязвими лица и държавни фондове, се разпространяват, правната система на САЩ се засилва, за да се бори с тези тревожни тенденции. В особено груб случай Мишел Дуарте Суарес, 50-годишен кубинец, организира измама от Панама, включваща кражба на над 800 000 долара от възрастен човек в Южна Флорида. Дейностите на Дуарте, описани от Куба Новини, разкриват не само смущаващо ниво на измама, но също така подчертават решителните действия, предприети от правоохранителните органи, за да изправят такива престъпници пред правосъдието.

Дуарте, който се призна за виновен в заговор за извършване на банкови и пощенски измами, както и в кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства, е изправен пред потенциална присъда до 32 години затвор. Това включва задължителни две години, включени в максималната присъда. Първоначалните му обвинения произтичаха от действията му през септември 2023 г. и той най-накрая беше заловен през януари 2025 г. в Панама Сити, след като агенти на Интерпол изпълниха заповед за обиск в резиденцията му.

Подробностите за измамата

От март 2022 г. Дуарте манипулира банковата сметка на 82-годишна жертва, подготвяйки и изпращайки по пощата десетки фалшиви чекове, които са били осребрени от банка в Южна Флорида. Твърди се, че той е инструктирал банката да изпрати 50% от средствата на неговата собствена фиктивна компания Online Electronics. За период от четири месеца той успя да източи 803 146 долара чрез повече от 80 измамни чека.

В миналото си Дуарте показа модел на подобно престъпно поведение, след като беше арестуван през 2019 г. по време на „Операция Император“ за измама и участие в продажбата на крадени превозни средства. Обширната му криминална история обхваща множество престъпления, включително клониране на кредитни карти и фалшифициране на документи.

Но Дуарте не е единственият в светлината на прожекторите. В по-голяма репресия срещу измамите, прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк наскоро разпечата обвинителен акт срещу шестима обвиняеми, обвинени в опит за измамно получаване на приблизително 80 милиона долара в помощни средства за COVID-19. Според Министерство на правосъдието, тези лица са използвали фалшиви самоличности и фиктивен бизнес, за да улеснят своята схема, което ги е накарало да депозират успешно около 50 милиона долара. Те дори създадоха документ, озаглавен „2021 Fraud Bible“, споделяйки съвети за различни измамни методи.

По-широки последици от измамите с COVID-19

Тъй като правителствените програми за подпомагане бяха въведени в подкрепа на малкия бизнес по време на пандемията, някои се възползваха от тази помощ по изумителни начини. Скорошна статия за уебсайт на SBA съобщиха, че четиринадесет обвиняеми са били обвързани с над 25 милиона долара измамни искове за средства за подпомагане на COVID-19. Твърди се, че тези лица, включително жители на Калифорния, са извършили своите измамни операции чрез фалшиви корпорации и фалшиви заявления за заем.

Изтъкнат сред обвиняемите е Вахе Маргарян, за когото се твърди, че е контролирал схемата, включваща тези измамни вземания. Други обвиняеми са изправени пред подобни обвинения относно електронни измами, банкови измами и пране на пари. Ресурсите, иззети по време на тези разследвания, подчертават мащаба на измамата, като органите на реда конфискуваха пари, оборудване и дори огнестрелни оръжия.

С вече създадена специална работна група за борба с измамите срещу COVID-19 федералните агенции дават да се разбере, че използването на правителствени програми за подпомагане няма да остане ненаказано. Всеки подсъдим в тези случаи се счита за невинен до доказване на противното; въпреки това, ако бъдат осъдени, те могат да получат тежки присъди, които възлизат на десетилетия зад решетките.

Докато тези случаи се развиват, те служат като ярко напомняне за предизвикателствата, породени от измамите, особено по време на криза. Окуражаващо е да видим как правителството предприема решителни действия срещу тази вълна от измама, напомняйки на всички ни за важността на бдителността при защитата както на уязвимите лица, така и на публичните средства.