Kubánec se přiznal k podvodnému schématu zaměřenému na starší oběti v hodnotě 800 tisíc dolarů

Kubánec se přiznal k podvodnému schématu zaměřenému na starší oběti v hodnotě 800 tisíc dolarů

Jak se množí sofistikované programy zaměřené na zranitelné jednotlivce a vládní fondy, právní systém USA vystupňuje v boji proti těmto alarmujícím trendům. V obzvláště křiklavém případě Michel Duarte Suárez, 50letý kubánský občan, zorganizoval podvod z Panamy, který zahrnoval krádež více než 800 000 dolarů od starší osoby na jižní Floridě. Duarteho aktivity, popsané v Kuba titulky, odhalují nejen znepokojivou míru podvodu, ale také zdůrazňují rozhodné kroky, které orgány činné v trestním řízení podnikly, aby takové zločince postavily před soud.

Duarte, který se přiznal ke spiknutí za účelem spáchání bankovního a poštovního podvodu a také krádeže identity s přitěžujícími okolnostmi, hrozí potenciální trest až 32 let vězení. To zahrnuje povinné dva roky spojené s maximálním trestem. Jeho počáteční obvinění pocházelo z jeho činů v září 2023 a nakonec byl zajat v lednu 2025 v Panama City poté, co agenti Interpolu vykonali příkaz k domovní prohlídce v jeho rezidenci.

Podrobnosti o podvodu

Od března 2022 Duarte manipuloval s bankovním účtem 82leté oběti, připravoval a posílal desítky padělaných šeků, které byly proplaceny bankou na jižní Floridě. Údajně dal bance pokyn, aby poslala 50 % prostředků jeho vlastní podvodné společnosti Online Electronics. Během čtyř měsíců se mu podařilo vysát 803 146 dolarů prostřednictvím více než 80 podvodných šeků.

Ve své minulosti vykazoval Duarte vzorec podobného kriminálního chování, když byl v roce 2019 zatčen během „Operace Emperor“ za podvod a podíl na prodeji kradených vozidel. Jeho rozsáhlá kriminální minulost zahrnuje několik trestných činů, včetně klonování kreditních karet a padělání dokumentů.

Ale Duarte není jediný v centru pozornosti. V rámci většího zásahu proti podvodům úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku nedávno odpečetil obžalobu proti šesti obžalovaným obviněným z pokusu podvodně získat přibližně 80 milionů dolarů z finančních prostředků na pomoc COVID-19. Podle Ministerstvo spravedlnosti Tito jedinci využívali falešné identity a falešné obchody k usnadnění jejich schématu, což je vedlo k úspěšnému uložení přibližně 50 milionů dolarů. Dokonce vytvořili dokument s názvem „2021 Fraud Bible“, ve kterém sdíleli tipy na různé podvodné metody.

Širší důsledky podvodu COVID-19

Když byly během pandemie spuštěny vládní programy pomoci na podporu malých podniků, někteří využili této pomoci překvapivým způsobem. Nedávný článek o webové stránky SBA uvedla, že čtrnáct obžalovaných bylo vázáno na podvodné žádosti o finanční prostředky na pomoc COVID-19 ve výši více než 25 milionů dolarů. Tito jednotlivci, včetně obyvatel z Kalifornie, údajně prováděli své podvodné operace prostřednictvím falešných korporací a falešných žádostí o půjčky.

Mezi obviněnými je prominentní Vahe Margaryan, který údajně ovládal schéma zahrnující tato podvodná tvrzení. Jiní obžalovaní čelí podobným obviněním týkajícím se podvodů s dráty, bankovních podvodů a praní špinavých peněz. Zdroje zabavené během těchto vyšetřování podtrhují rozsah podvodu, přičemž orgány činné v trestním řízení zabavily hotovost, vybavení a dokonce i střelné zbraně.

Vzhledem k tomu, že nyní existuje specializovaná pracovní skupina pro vymáhání podvodů COVID-19, federální agentury dávají jasně najevo, že využívání programů vládní pomoci nezůstane bez trestu. Každý obžalovaný je v těchto případech považován za nevinného, ​​dokud není prokázána vina; v případě odsouzení by jim však mohly hrozit vysoké tresty, které dosahují až desítek let za mřížemi.

Jak se tyto případy vyvíjejí, slouží jako ostrá připomínka výzev, které představují podvody, zejména v době krize. Je povzbudivé vidět, jak vláda podniká rozhodné kroky proti této vlně podvodů, a připomíná nám všem důležitost bdělosti při ochraně zranitelných jednotlivců i veřejných prostředků.