Cubansk mand erkender sig skyldig i $800.000 bedrageriordning rettet mod ældre offer

Cubansk mand erkender sig skyldig i $800.000 bedrageriordning rettet mod ældre offer

Efterhånden som sofistikerede ordninger rettet mod sårbare individer og statslige midler vokser, er det amerikanske retssystem ved at optrappe for at bekæmpe disse alarmerende tendenser. I en særlig alvorlig sag orkestrerede Michel Duarte Suárez, en 50-årig cubansk statsborger, bedrageri fra Panama, der involverede at stjæle over $800.000 fra en ældre person i det sydlige Florida. Duartes aktiviteter, beskrevet af Cuba overskrifter, afslører ikke kun et foruroligende niveau af bedrag, men fremhæver også de afgørende handlinger, som retshåndhævelsen har truffet for at bringe sådanne kriminelle for retten.

Duarte, der erklærede sig skyldig i sammensværgelse til at begå bank- og postsvindel samt grov identitetstyveri, risikerer en potentiel dom på op til 32 års fængsel. Dette inkluderer obligatoriske to år på den maksimale straf. Hans første anklager stammede fra hans handlinger tilbage i september 2023, og han blev endelig fanget i januar 2025 i Panama City, efter at Interpol-agenter udførte en ransagningsordre på hans bopæl.

Detaljerne om bedrag

Fra marts 2022 havde Duarte manipuleret et 82-årigt offers bankkonto, forberedt og sendt dusinvis af forfalskede checks, der blev indløst af en bank i det sydlige Florida. Han instruerede angiveligt banken til at sende 50 % af midlerne til sit eget falske firma, Online Electronics. I løbet af en periode på fire måneder lykkedes det ham at sluge $803.146 gennem mere end 80 svigagtige checks.

I sin fortid udviste Duarte et mønster af lignende kriminel adfærd, da han blev arresteret i 2019 under "Operation Emperor" for bedrageri og hans involvering i salg af stjålne køretøjer. Hans omfattende kriminelle historie spænder over flere lovovertrædelser, herunder kloning af kreditkort og dokumentfalsk.

Men Duarte er ikke den eneste i søgelyset. I en større indsats mod svig ophævede den amerikanske anklagemyndighed for det sydlige distrikt i New York for nylig en anklageskrift mod seks tiltalte anklaget for at forsøge på svigagtig vis at skaffe omkring 80 millioner dollars i nødhjælpsmidler til COVID-19. Ifølge Justitsministeriet, brugte disse personer falske identiteter og falske virksomheder for at lette deres ordning, hvilket fik dem til at indbetale omkring $50 millioner. De oprettede endda et dokument med titlen "2021 Fraud Bible", der deler tips om en række svigagtige metoder.

Større konsekvenser af COVID-19-svig

Da regeringens hjælpeprogrammer blev rullet ud for at støtte små virksomheder under pandemien, benyttede nogle sig af denne hjælp på overraskende måder. En nylig artikel om SBAs hjemmeside rapporterede, at fjorten tiltalte var bundet til over 25 millioner dollars af svigagtige krav for COVID-19 nødhjælpsmidler. Disse personer, herunder indbyggere fra Californien, udførte angiveligt deres svigagtige operationer gennem falske selskaber og falske låneansøgninger.

Fremtrædende blandt de anklagede er Vahe Margaryan, som angiveligt kontrollerede ordningen, der involverede disse svigagtige påstande. Andre tiltalte står over for lignende anklager vedrørende svindel, banksvindel og hvidvaskning af penge. De ressourcer, der blev beslaglagt under disse undersøgelser, understreger omfanget af svindlen, hvor retshåndhævelsen konfiskerer kontanter, udstyr og endda skydevåben.

Med en dedikeret COVID-19 Fraud Enforcement Task Force nu på plads, gør føderale agenturer det klart, at udnyttelse af statslige bistandsprogrammer ikke vil forblive ustraffet. Hver anklaget i disse sager anses for uskyldig, indtil det modsatte er bevist; Men hvis de bliver dømt, kan de risikere stejle domme, der svarer til årtier bag tremmer.

Efterhånden som disse sager udfolder sig, tjener de som en skarp påmindelse om de udfordringer, som svig udgør, især i krisetider. Det er opmuntrende at se regeringen tage afgørende skridt mod denne bølge af bedrag, der minder os alle om vigtigheden af ​​årvågenhed for at beskytte både sårbare individer og offentlige midler.