Κουβανός παραδέχεται ένοχος για σχέδιο απάτης 800.000 δολαρίων με στόχο ηλικιωμένο θύμα

Κουβανός παραδέχεται ένοχος για σχέδιο απάτης 800.000 δολαρίων με στόχο ηλικιωμένο θύμα

Καθώς πολλαπλασιάζονται τα εξελιγμένα συστήματα που στοχεύουν ευάλωτα άτομα και κυβερνητικά κεφάλαια, το νομικό σύστημα των ΗΠΑ εντείνεται για να καταπολεμήσει αυτές τις ανησυχητικές τάσεις. Σε μια ιδιαίτερα εξωφρενική υπόθεση, ο Michel Duarte Suárez, ένας 50χρονος υπήκοος Κούβας, ενορχήστρωσε απάτη από τον Παναμά που περιλάμβανε την κλοπή άνω των 800.000 δολαρίων από έναν ηλικιωμένο στη Νότια Φλόριντα. Οι δραστηριότητες του Duarte, που περιγράφονται από Πρωτοσέλιδα της Κούβας, αποκαλύπτουν όχι μόνο ένα ανησυχητικό επίπεδο εξαπάτησης, αλλά υπογραμμίζουν και τις αποφασιστικές ενέργειες που έλαβαν οι αρχές επιβολής του νόμου για την προσαγωγή τέτοιων εγκληματιών στη δικαιοσύνη.

Ο Ντουάρτε, ο οποίος δήλωσε ένοχος για συνωμοσία για απάτη τραπεζών και αλληλογραφίας, καθώς και για κλοπή ταυτότητας, αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 32 ετών. Αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτική διετία με τη μέγιστη ποινή. Οι αρχικές του κατηγορίες προέκυψαν από τις ενέργειές του τον Σεπτέμβριο του 2023 και τελικά συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025 στην Πόλη του Παναμά, αφού οι πράκτορες της Ιντερπόλ εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στην κατοικία του.

The Details of Deceit

Από τον Μάρτιο του 2022, ο Ντουάρτε χειραγωγούσε τον τραπεζικό λογαριασμό ενός 82χρονου θύματος, προετοιμάζοντας και ταχυδρομώντας δεκάδες πλαστές επιταγές που εξαργυρώθηκαν από τράπεζα στη Νότια Φλόριντα. Φέρεται να έδωσε εντολή στην τράπεζα να στείλει το 50% των κεφαλαίων στη δική του ψευδή εταιρεία, την Online Electronics. Σε μια περίοδο τεσσάρων μηνών, κατάφερε να αποσπάσει 803.146 δολάρια μέσω περισσότερων από 80 δόλιων επιταγών.

Στο παρελθόν του, ο Duarte έδειξε ένα μοτίβο παρόμοιας εγκληματικής συμπεριφοράς, καθώς είχε συλληφθεί το 2019 κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Emperor» για απάτη και συμμετοχή του στην πώληση κλεμμένων οχημάτων. Το εκτεταμένο ποινικό ιστορικό του καλύπτει πολλαπλά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλωνοποίησης πιστωτικών καρτών και της πλαστογραφίας εγγράφων.

Αλλά ο Ντουάρτε δεν είναι ο μόνος στο επίκεντρο. Σε μια μεγαλύτερη καταστολή της απάτης, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αποσφράγισε πρόσφατα ένα κατηγορητήριο εναντίον έξι κατηγορουμένων που κατηγορούνται για απόπειρα απόπειρας δόλιας απόκτησης περίπου 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια αρωγής για τον COVID-19. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αυτά τα άτομα χρησιμοποίησαν πλαστές ταυτότητες και ψεύτικες επιχειρήσεις για να διευκολύνουν το σχέδιο τους, κάτι που τους οδήγησε να καταθέσουν με επιτυχία περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια. Δημιούργησαν μάλιστα ένα έγγραφο με τίτλο «2021 Fraud Bible», μοιράζοντας συμβουλές για μια ποικιλία μεθόδων απάτης.

Ευρύτερες συνέπειες της απάτης COVID-19

Καθώς τα κυβερνητικά προγράμματα ανακούφισης ξεκίνησαν για να στηρίξουν τις μικρές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη βοήθεια με εκπληκτικούς τρόπους. Ένα πρόσφατο άρθρο για το ιστοσελίδα της SBA ανέφερε ότι δεκατέσσερις κατηγορούμενοι συνδέονται με δόλιες αξιώσεις άνω των 25 εκατομμυρίων δολαρίων για κεφάλαια αρωγής για τον COVID-19. Αυτά τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων από την Καλιφόρνια, φέρεται να διεξήγαγαν τις δόλιες επιχειρήσεις τους μέσω ψευδών εταιρειών και ψευδών αιτήσεων δανείων.

Εξέχουσα θέση μεταξύ των κατηγορουμένων είναι η Vahe Margaryan, η οποία φέρεται να ήλεγχε το σχέδιο που αφορούσε αυτές τις δόλιες αξιώσεις. Άλλοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες σχετικά με τραπεζική απάτη, τραπεζική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι πόροι που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών υπογραμμίζουν το μέγεθος της απάτης, με τις αρχές επιβολής του νόμου να κατάσχουν μετρητά, εξοπλισμό, ακόμη και πυροβόλα όπλα.

Με μια ειδική Task Force για την επιβολή της απάτης για τον COVID-19, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες καθιστούν σαφές ότι η εκμετάλλευση των προγραμμάτων κρατικής βοήθειας δεν θα μείνει ατιμώρητη. Κάθε κατηγορούμενος σε αυτές τις υποθέσεις τεκμαίρεται αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Ωστόσο, εάν καταδικαστούν, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν βαριές ποινές που ανέρχονται σε δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα.

Καθώς αυτές οι υποθέσεις εξελίσσονται, χρησιμεύουν ως έντονη υπενθύμιση των προκλήσεων που θέτει η απάτη, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε την κυβέρνηση να λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα ενάντια σε αυτό το κύμα εξαπάτησης, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τη σημασία της επαγρύπνησης για την προστασία τόσο των ευάλωτων ατόμων όσο και των δημόσιων πόρων.