Kuuba mees tunnistas end süüdi eakatele ohvritele suunatud 800 000 dollari suuruses petuskeemis

Kuuba mees tunnistas end süüdi eakatele ohvritele suunatud 800 000 dollari suuruses petuskeemis

Kuna haavatavatele isikutele ja valitsuse rahalistele vahenditele suunatud keerukad skeemid levivad, astub USA õigussüsteem nende murettekitavate suundumuste vastu võitlemiseks. Eriti jõhkra juhtumi puhul korraldas 50-aastane Kuuba kodanik Michel Duarte Suárez Panamast pettuse, mille käigus varastati Lõuna-Floridas eakalt üle 800 000 dollari. Duarte tegevust, kirjeldas Kuuba pealkirjad, paljastavad mitte ainult häiriva pettuse taseme, vaid rõhutavad ka õiguskaitseorganite otsustavaid samme selliste kurjategijate vastutusele võtmiseks.

Duarte, kes tunnistas end süüdi vandenõus panga- ja postipettuses ning identiteedivarguses, ähvardab kuni 32-aastane vanglakaristus. See hõlmab kohustuslikku kaheaastast karistuse maksimummäära. Tema esialgsed süüdistused tulenesid tema tegudest 2023. aasta septembris ja lõpuks tabati ta 2025. aasta jaanuaris Panama Citys pärast seda, kui Interpoli agendid täitsid tema elukohas läbiotsimismääruse.

Pettuse üksikasjad

Alates 2022. aasta märtsist oli Duarte manipuleerinud 82-aastase ohvri pangakontoga, valmistades ette ja saatnud kümneid võltsitud tšekke, mille Lõuna-Florida pank sulatas. Väidetavalt andis ta pangale korralduse saata 50% vahenditest tema enda valefirmale Online Electronics. Nelja kuu jooksul õnnestus tal enam kui 80 petturliku tšeki abil välja tõmmata 803 146 dollarit.

Varem näitas Duarte sarnase kuritegeliku käitumise mustrit, kuna ta vahistati 2019. aastal "Operation Emperor" käigus pettuse ja varastatud sõidukite müügiga seotuse eest. Tema ulatuslik kriminaalne ajalugu hõlmab mitmeid kuritegusid, sealhulgas krediitkaardi kloonimist ja dokumentide võltsimist.

Kuid Duarte pole ainus tähelepanu keskpunktis. USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo avas hiljuti suurema pettuste mahasurumise käigus süüdistuse kuue süüdistatava vastu, keda süüdistati katses saada pettusega ligi 80 miljonit dollarit COVID-19 abiraha. Vastavalt Justiitsministeerium, kasutasid need isikud oma skeemi hõlbustamiseks võltsitud identiteete ja võltsettevõtteid, mis viis nad edukalt sisse umbes 50 miljoni dollari sissemakse. Nad lõid isegi dokumendi pealkirjaga "2021 Fraud Bible", jagades näpunäiteid mitmesuguste petumeetodite kohta.

COVID-19 pettuse laiemad tagajärjed

Kuna pandeemia ajal võeti kasutusele valitsuse abiprogrammid väikeettevõtete toetamiseks, kasutasid mõned seda abi hämmastaval moel. Hiljutine artikkel teemal SBA veebisait teatas, et neliteist süüdistatavat olid seotud enam kui 25 miljoni dollari suuruse pettusega COVID-19 abifondide nõuetega. Need isikud, sealhulgas California elanikud, viisid oma petturlikke toiminguid läbi võltsettevõtete ja valede laenutaotluste kaudu.

Süüdistatavate hulgas on silmapaistev Vahe Margaryan, kes väidetavalt kontrollis nende petunõuetega seotud skeemi. Teistele süüdistatavatele esitatakse sarnased süüdistused pangapettuses, pangapettuses ja rahapesus. Nende uurimiste käigus konfiskeeritud ressursid rõhutavad pettuse ulatust, kusjuures õiguskaitseorganid konfiskeerisid sularaha, varustust ja isegi tulirelvi.

Kuna nüüd on loodud spetsiaalne COVID-19 pettuste vastu võitlemise töörühm, teevad föderaalasutused selgeks, et valitsuse abiprogrammide ärakasutamine ei jää karistamata. Nendel juhtudel peetakse iga süüdistatavat süütuks, kuni tema süü ei ole tõestatud; Süüdimõistmise korral võivad nad aga oodata karmid karistused, mis ulatuvad aastakümneteks trellide taha.

Kuna need juhtumid arenevad, tuletavad need teravalt meelde väljakutsetest, mida pettused põhjustavad, eriti kriisi ajal. On julgustav näha, et valitsus võtab selle pettuste laine vastu otsustavaid samme, tuletades meile kõigile meelde valvsuse tähtsust nii haavatavate isikute kui ka riiklike vahendite kaitsmisel.