Kuubalainen mies tunnustaa syyllisyytensä 800 000 dollarin petosjärjestelmään, joka kohdistui iäkkääseen uhriin

Kuubalainen mies tunnustaa syyllisyytensä 800 000 dollarin petosjärjestelmään, joka kohdistui iäkkääseen uhriin

Kun kehittyneitä järjestelmiä, jotka kohdistuvat haavoittuviin henkilöihin ja valtion varoihin, lisääntyy, Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä tehostaa näitä hälyttäviä suuntauksia vastaan. Erityisen törkeässä tapauksessa Michel Duarte Suárez, 50-vuotias Kuuban kansalainen, järjesti Panamasta petoksen, joka sisälsi yli 800 000 dollarin varastamisen iäkkäältä Etelä-Floridassa. Duarte’s activities, described by Kuuban otsikot, paljastavat häiritsevän petoksen lisäksi myös lainvalvontaviranomaisten päättäväisiä toimia saadakseen tällaiset rikolliset oikeuden eteen.

Duartea, joka myönsi syyllisyytensä salaliittoon pankki- ja postipetokseen sekä törkeään identiteettivarkaukseen, uhkaa jopa 32 vuoden vankeustuomio. Tämä sisältää pakollisen kahden vuoden enimmäisrangaistuksen. Hänen alkuperäiset syytteensä johtuivat hänen toimistaan ​​syyskuussa 2023, ja hänet vangittiin lopulta tammikuussa 2025 Panama Cityssä, kun Interpolin agentit toteuttivat etsintäluvan hänen asunnossaan.

Petoksen yksityiskohdat

Maaliskuusta 2022 lähtien Duarte oli manipuloinut 82-vuotiaan uhrin pankkitiliä, valmistellut ja lähettänyt kymmeniä väärennettyjä shekkejä, jotka eräs Etelä-Floridassa sijaitseva pankki lunastettiin. Hän väitti, että hän kehotti pankkia lähettämään 50 % varoista omalle huijausyritykselleen, Online Electronicsille. Neljän kuukauden aikana hän onnistui maksamaan 803 146 dollaria yli 80 vilpillisen shekin kautta.

Aiemmin Duarte osoitti samanlaista rikollista käyttäytymistä, sillä hänet pidätettiin vuonna 2019 "Operation Emperor" -operaation aikana petoksesta ja hänen osallisuudestaan ​​varastettujen ajoneuvojen myyntiin. Hänen laaja rikoshistoriansa kattaa useita rikoksia, mukaan lukien luottokorttien kloonaus ja asiakirjojen väärentäminen.

Mutta Duarte ei ole ainoa valokeilassa. Suuremmassa petosten torjunnassa Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto sinetöi äskettäin syytteen kuutta syytettyä vastaan, joita syytettiin yrityksestä saada petollisesti noin 80 miljoonaa dollaria COVID-19-apuvaroja. mukaan oikeusministeriö, nämä henkilöt käyttivät väärennettyjä henkilötietoja ja huijausyrityksiä helpottaakseen järjestelmäänsä, mikä johti heidän onnistuneeseen tallettamiseen noin 50 miljoonaa dollaria. He jopa loivat asiakirjan nimeltä "2021 Fraud Bible", jossa jaettiin vinkkejä erilaisista petollisista menetelmistä.

COVID-19-petosten laajemmat vaikutukset

Kun hallituksen avustusohjelmia otettiin käyttöön pienyritysten tukemiseksi pandemian aikana, jotkut hyödynsivät tätä apua hämmästyttävällä tavalla. Tuore artikkeli aiheesta SBA:n verkkosivuilla kertoi, että neljätoista vastaajaa oli sidottu yli 25 miljoonan dollarin vilpillisiin vaatimuksiin COVID-19-apurahastojen osalta. Nämä henkilöt, mukaan lukien Kalifornian asukkaat, väittivät harjoittaneen petollisia toimiaan huijausyritysten ja väärien lainahakemusten kautta.

Merkittävä syytetyistä on Vahe Margaryan, jonka väitetään kontrolloivan näihin petollisiin väitteisiin liittyvää järjestelmää. Muita syytettyjä syytetään pankkipetoksesta, pankkipetoksesta ja rahanpesusta. Näiden tutkimusten aikana takavarikoidut resurssit korostavat petoksen laajuutta, ja lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat käteistä, varusteita ja jopa ampuma-aseita.

Koska nyt on olemassa oma COVID-19-petostentorjuntatyöryhmä, liittovaltion virastot tekevät selväksi, että valtion avustusohjelmien hyödyntäminen ei jää rankaisematta. Kutakin syytettyä näissä tapauksissa oletetaan syyttömäksi, kunnes hänen syyllisyytensä on todistettu; Jos heidät kuitenkin tuomitaan, he voivat saada jyrkät tuomiot, jotka voivat olla vuosikymmeniä kaltereiden takana.

Kun nämä tapaukset etenevät, ne ovat jyrkkä muistutus petosten aiheuttamista haasteista erityisesti kriisiaikoina. On rohkaisevaa nähdä hallituksen ryhtyvän päättäväisiin toimiin tätä petoksen aaltoa vastaan, ja se muistuttaa meitä kaikkia valppauden tärkeydestä suojeltaessa sekä haavoittuvia yksilöitä että julkisia varoja.