Un Cubain plaide coupable d'un stratagème de fraude de 800 000 $ visant une victime âgée

Un Cubain plaide coupable d'un stratagème de fraude de 800 000 $ visant une victime âgée

Alors que les stratagèmes sophistiqués ciblant les personnes vulnérables et les fonds publics se multiplient, le système juridique américain s’efforce de lutter contre ces tendances alarmantes. Dans un cas particulièrement flagrant, Michel Duarte Suárez, un ressortissant cubain de 50 ans, a orchestré une fraude depuis le Panama consistant à voler plus de 800 000 dollars à une personne âgée dans le sud de la Floride. Les activités de Duarte, décrites par Cuba à la une, révèlent non seulement un niveau inquiétant de tromperie, mais mettent également en évidence les mesures décisives prises par les forces de l'ordre pour traduire ces criminels en justice.

Duarte, qui a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire et postale ainsi que de vol d'identité aggravé, encourt une peine potentielle pouvant aller jusqu'à 32 ans de prison. Cela comprend une peine obligatoire de deux ans ajoutée à la peine maximale. Ses premières accusations découlaient de ses actes en septembre 2023, et il a finalement été capturé en janvier 2025 à Panama City, après que des agents d'Interpol aient exécuté un mandat de perquisition à son domicile.

Les détails de la tromperie

Depuis mars 2022, Duarte manipulait le compte bancaire d'une victime de 82 ans, préparant et envoyant des dizaines de faux chèques encaissés par une banque du sud de la Floride. Il aurait demandé à la banque d'envoyer 50 % des fonds à sa propre société factice, Online Electronics. Sur une période de quatre mois, il a réussi à siphonner 803 146 $ grâce à plus de 80 chèques frauduleux.

Dans son passé, Duarte a montré un comportement criminel similaire, ayant été arrêté en 2019 lors de « l’Opération Empereur » pour fraude et implication dans la vente de véhicules volés. Ses nombreux antécédents criminels couvrent de multiples infractions, notamment le clonage de cartes de crédit et la falsification de documents.

Mais Duarte n’est pas le seul à être sous le feu des projecteurs. Dans le cadre d’une répression plus large de la fraude, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a récemment dévoilé un acte d’accusation contre six accusés accusés d’avoir tenté d’obtenir frauduleusement environ 80 millions de dollars de fonds de secours pour la COVID-19. Selon le Ministère de la Justice, ces individus ont utilisé de fausses identités et des entreprises factices pour faciliter leur stratagème, ce qui les a amenés à déposer avec succès environ 50 millions de dollars. Ils ont même créé un document intitulé « 2021 Fraud Bible », partageant des conseils sur diverses méthodes frauduleuses.

Implications plus larges de la fraude liée au COVID-19

Alors que les programmes d’aide gouvernementaux étaient déployés pour soutenir les petites entreprises pendant la pandémie, certaines ont profité de cette aide de manière surprenante. Un article récent sur le Le site Internet de la SBA a rapporté que quatorze accusés étaient liés à plus de 25 millions de dollars de demandes frauduleuses de fonds de secours contre le COVID-19. Ces individus, dont des résidents de Californie, auraient mené leurs opérations frauduleuses par le biais de sociétés fictives et de fausses demandes de prêt.

L'un des principaux accusés est Vahe Margaryan, qui aurait contrôlé le stratagème impliquant ces réclamations frauduleuses. D'autres accusés font face à des accusations similaires concernant la fraude électronique, la fraude bancaire et le blanchiment d'argent. Les ressources saisies au cours de ces enquêtes soulignent l’ampleur de la fraude, les forces de l’ordre ayant confisqué de l’argent liquide, du matériel et même des armes à feu.

Avec la mise en place d’un groupe de travail dédié à la lutte contre la fraude liée au COVID-19, les agences fédérales indiquent clairement que l’exploitation des programmes d’aide gouvernementaux ne restera pas impunie. Chaque accusé dans ces affaires est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire ; cependant, s’ils sont reconnus coupables, ils pourraient encourir de lourdes peines équivalant à des décennies d’emprisonnement.

À mesure que ces affaires se déroulent, elles nous rappellent brutalement les défis posés par la fraude, en particulier en temps de crise. Il est encourageant de voir le gouvernement prendre des mesures décisives contre cette vague de tromperie, nous rappelant à tous l’importance de la vigilance pour protéger à la fois les personnes vulnérables et les fonds publics.