Kubanac se izjasnio krivim za prijevaru od 800 tisuća dolara usmjerenu na stariju žrtvu

Kubanac se izjasnio krivim za prijevaru od 800 tisuća dolara usmjerenu na stariju žrtvu

Dok se sofisticirane sheme usmjerene na ranjive pojedince i državna sredstva šire, pravni sustav SAD-a pojačava se u borbi protiv ovih alarmantnih trendova. U posebno nečuvenom slučaju, Michel Duarte Suárez, 50-godišnji Kubanac, orkestrirao je prijevaru iz Paname koja je uključivala krađu preko 800.000 dolara od starije osobe u južnoj Floridi. Duarteove aktivnosti, opisao Kuba Naslovi, otkrivaju ne samo uznemirujuću razinu prijevare, već također naglašavaju odlučne radnje koje su poduzela tijela za provođenje zakona kako bi takve kriminalce privela pravdi.

Duarte, koji je priznao krivicu za urotu za počinjenje bankovne i poštanske prijevare, kao i tešku krađu identiteta, suočava se s potencijalnom kaznom do 32 godine zatvora. To uključuje obvezne dvije godine uvrštene u maksimalnu kaznu. Njegove početne optužbe proizlazile su iz njegovih postupaka u rujnu 2023., a konačno je uhićen u siječnju 2025. u Panama Cityju, nakon što su agenti Interpola izvršili pretres njegove rezidencije.

Pojedinosti prijevare

Od ožujka 2022. Duarte je manipulirao bankovnim računom 82-godišnje žrtve, pripremao i slao desetke krivotvorenih čekova koje je unovčila banka u južnoj Floridi. Navodno je banci dao upute da 50% sredstava pošalje njegovoj lažnoj tvrtki Online Electronics. U razdoblju od četiri mjeseca uspio je izvući 803.146 dolara putem više od 80 lažnih čekova.

Duarte je u svojoj prošlosti pokazivao obrazac sličnog kriminalnog ponašanja, nakon što je uhićen 2019. tijekom „Operacije Car“ zbog prijevare i umiješanosti u prodaju ukradenih vozila. Njegova opsežna kriminalna povijest obuhvaća više kaznenih djela, uključujući kloniranje kreditne kartice i krivotvorenje dokumenata.

Ali Duarte nije jedini u središtu pozornosti. U većoj akciji suzbijanja prijevara, Ured državnog odvjetnika SAD-a za južni okrug New Yorka nedavno je otkrio optužnicu protiv šestorice optuženih optuženih za pokušaj prijevare pribavljanja približno 80 milijuna dolara sredstava za pomoć u borbi protiv COVID-19. Prema Ministarstvo pravosuđa, te su osobe koristile lažne identitete i lažne poslove kako bi olakšale svoju shemu, što ih je dovelo do uspješnog polaganja oko 50 milijuna dolara. Čak su izradili dokument pod nazivom “2021 Fraud Bible”, dijeleći savjete o različitim metodama prijevare.

Šire implikacije prijevare vezane uz COVID-19

Kako su državni programi pomoći pokrenuti za podršku malim poduzećima tijekom pandemije, neki su ovu pomoć iskoristili na zapanjujuće načine. Nedavni članak o SBA web stranica izvijestio je da je četrnaest optuženih bilo povezano s više od 25 milijuna dolara lažnih zahtjeva za fondove pomoći za COVID-19. Ti su pojedinci, uključujući stanovnike Kalifornije, navodno izvodili svoje lažne operacije preko lažnih korporacija i lažnih zahtjeva za kredit.

Istaknuti među optuženima je Vahe Margaryan, koji je navodno kontrolirao shemu koja je uključivala te lažne tvrdnje. Ostali optuženici suočeni su sa sličnim optužbama za prijevaru putem interneta, bankovnu prijevaru i pranje novca. Resursi zaplijenjeni tijekom ovih istraga naglašavaju razmjere prijevare, pri čemu policija oduzima gotovinu, opremu, pa čak i vatreno oružje.

Uz radnu skupinu za borbu protiv prijevara u vezi s COVID-19 koja je sada uspostavljena, savezne agencije jasno daju do znanja da iskorištavanje vladinih programa pomoći neće proći nekažnjeno. Svaki se optuženik u ovim slučajevima smatra nevinim dok se ne dokaže krivnja; međutim, budu li osuđeni, mogli bi se suočiti s visokim kaznama koje iznose desetljeća iza rešetaka.

Kako se ovi slučajevi razvijaju, oni služe kao jasan podsjetnik na izazove prijevare, osobito u kriznim vremenima. Ohrabrujuće je vidjeti kako vlada poduzima odlučne mjere protiv ovog vala prijevare, podsjećajući nas sve na važnost opreza u zaštiti ranjivih pojedinaca i javnih sredstava.