Bűnösnek vallotta magát egy kubai férfi egy idős áldozatot célzó 800 000 dolláros csalási programban

Bűnösnek vallotta magát egy kubai férfi egy idős áldozatot célzó 800 000 dolláros csalási programban

Ahogy szaporodnak a sebezhető egyéneket és az állami pénzeszközöket célzó kifinomult rendszerek, az Egyesült Államok jogrendszere fokozza a harcot ezekkel a riasztó tendenciákkal. Egy különösen kirívó esetben Michel Duarte Suárez, egy 50 éves kubai állampolgár csalást szervezett Panamából, amelynek során több mint 800 000 dollárt loptak el egy idős embertől Dél-Floridában. Duarte tevékenységei, leírása Kubai hírek, nemcsak a megtévesztés zavaró szintjéről árulkodik, hanem rávilágít a bűnüldöző szervek határozott lépéseire is az ilyen bűnözők felelősségre vonása érdekében.

Duarte, aki bűnösnek vallotta magát banki és postai csalásban, valamint személyazonosság-lopásban, akár 32 éves börtönbüntetést is kaphat. Ebbe beletartozik egy kötelező két év is, amely a maximális büntetéshez tartozik. Kezdetben vádjai a 2023 szeptemberi tetteiből fakadtak, végül 2025 januárjában fogták el Panamavárosban, miután az Interpol ügynökei házkutatást hajtottak végre a lakhelyén.

A csalás részletei

2022 márciusától Duarte egy 82 éves áldozat bankszámláját manipulálta, több tucat hamisított csekket készített és postázott, amelyeket egy dél-floridai bank vált be. Állítólag utasította a bankot, hogy az alapok 50%-át küldje el saját színlelt cégének, az Online Electronicsnak. Négy hónap alatt több mint 80 csalárd csekken keresztül 803 146 dollárt sikerült leszívnia.

Múltjában Duarte hasonló bűnözői magatartást mutatott, mivel 2019-ben az „Operation Emperor” alatt letartóztatták csalás és lopott járművek értékesítésében való részvétele miatt. Kiterjedt bűnügyi múltja több bűncselekményre is kiterjed, beleértve a hitelkártya-klónozást és az okmányhamisítást.

De nem Duarte az egyetlen, aki a reflektorfényben van. A csalás elleni nagyobb fellépés keretében az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyészsége nemrégiben feloldotta a vádemelést hat vádlott ellen, akiket azzal vádolnak, hogy megpróbáltak csalárd módon megszerezni körülbelül 80 millió dollár COVID-19 segélyalapot. szerint a Igazságügyi Minisztérium, ezek a személyek hamis személyazonosságokat és színlelt vállalkozásokat használtak fel a rendszerük megkönnyítésére, aminek következtében sikeresen befizettek körülbelül 50 millió dollárt. Még egy dokumentumot is készítettek „2021 Fraud Bible” címmel, amelyben tippeket osztanak meg különféle csalási módszerekről.

A COVID-19-csalás tágabb következményei

Amint a kormány segélyprogramjait indították el a kisvállalkozások támogatására a világjárvány idején, néhányan megdöbbentő módon kihasználták ezt a segélyt. Egy friss cikk a SBA honlapja arról számolt be, hogy tizennégy vádlott több mint 25 millió dolláros csalárd követelést követelt a COVID-19 segélyalapokért. Ezek a személyek, köztük kaliforniai lakosok, állítólag csalárd műveleteiket színlelt vállalatokon és hamis hitelkérelmeken keresztül hajtották végre.

A vádlottak közül kiemelkedik Vahe Margaryan, aki állítólag irányította az ilyen csalárd követeléseket magában foglaló rendszert. Más vádlottakat is hasonló vádak terhelik banki csalás, banki csalás és pénzmosás miatt. A vizsgálatok során lefoglalt források alátámasztják a csalás mértékét, a bűnüldöző szervek készpénzt, felszerelést, sőt lőfegyvereket is lefoglaltak.

A COVID-19 elleni csalások elleni küzdelemmel foglalkozó külön munkacsoport létrehozásával a szövetségi ügynökségek egyértelművé teszik, hogy a kormányzati segítségnyújtási programok kihasználása nem marad büntetlenül. Ezekben az esetekben minden vádlottat ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg bűnösségét be nem bizonyítják; ha azonban elítélik, meredek, akár évtizedes rács mögötti büntetés vár rájuk.

Ahogy ezek az esetek kibontakoznak, határozottan emlékeztetnek a csalás jelentette kihívásokra, különösen válság idején. Biztató látni, hogy a kormány határozottan fellép e megtévesztési hullám ellen, emlékeztetve mindannyiunkat az éberség fontosságára a kiszolgáltatott személyek és a közpénzek védelmében.