Kubietis prisipažįsta esąs kaltas dėl 800 000 USD sukčiavimo schemos, nukreiptos į pagyvenusią auką

Kubietis prisipažįsta esąs kaltas dėl 800 000 USD sukčiavimo schemos, nukreiptos į pagyvenusią auką

Daugėjant sudėtingų schemų, skirtų pažeidžiamiems asmenims ir vyriausybinėms lėšoms, JAV teisinė sistema imasi priemonių kovoti su šiomis nerimą keliančiomis tendencijomis. Ypač žiauriu atveju 50-metis Kubos pilietis Michelis Duarte'as Suárezas surengė sukčiavimą iš Panamos, kai iš pagyvenusio žmogaus Pietų Floridoje buvo pavogta daugiau nei 800 000 USD. Duarte veikla, aprašyta Kubos antraštės, atskleidžia ne tik nerimą keliantį apgaulės lygį, bet ir pabrėžia ryžtingus teisėsaugos veiksmus, kad tokie nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn.

Duarte'ui, kuris pripažino kaltu dėl sąmokslo sukčiuoti bankuose ir paštu, taip pat dėl ​​tapatybės vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis, gresia iki 32 metų kalėjimo. Tai apima privalomą dvejų metų bausmę, priskiriamą maksimaliai bausmei. Jo pradiniai kaltinimai kilo dėl jo veiksmų 2023 m. rugsėjį, o galiausiai jis buvo sučiuptas 2025 m. sausį Panamos mieste, Interpolo agentams įvykdžius kratos orderį jo gyvenamojoje vietoje.

Apgaulės detalės

Nuo 2022 m. kovo mėn. Duarte manipuliavo 82 metų aukos banko sąskaita, ruošdamas ir išsiuntęs daugybę suklastotų čekių, kuriuos išgrynino bankas Pietų Floridoje. Jis tariamai nurodė bankui nusiųsti 50% lėšų jo paties fiktyviai įmonei „Online Electronics“. Per keturis mėnesius jam pavyko išsiurbti 803 146 USD per daugiau nei 80 apgaulingų čekių.

Praeityje Duarte demonstravo panašaus nusikalstamo elgesio modelį – 2019 metais buvo suimtas per operaciją „Imperatorius“ už sukčiavimą ir dalyvavimą parduodant vogtas transporto priemones. Jo didžiulė kriminalinė istorija apima daugybę nusikaltimų, įskaitant kredito kortelių klonavimą ir dokumentų klastojimą.

Tačiau Duarte nėra vienintelis dėmesio centre. Siekdama didesnio susidorojimo su sukčiavimu, JAV pietinio Niujorko rajono prokuroro biuras neseniai paskelbė kaltinimą šešiems kaltinamiesiems, kaltinamiems bandymu apgaule gauti maždaug 80 mln. Pagal Teisingumo departamentas, šie asmenys pasinaudojo netikromis tapatybėmis ir fiktyviais verslais, kad palengvintų savo schemą, todėl jie sėkmingai įnešė apie 50 mln. Jie netgi sukūrė dokumentą pavadinimu „2021 Fraud Bible“, kuriame dalijasi patarimais apie įvairius sukčiavimo būdus.

Platesnės COVID-19 sukčiavimo pasekmės

Kai pandemijos metu buvo pradėtos teikti vyriausybės pagalbos programos, skirtos mažosioms įmonėms paremti, kai kurios pasinaudojo šia pagalba stulbinamai. Neseniai paskelbtas straipsnis apie SBA svetainėje pranešė, kad keturiolika kaltinamųjų buvo susieti su daugiau nei 25 mln. USD nesąžiningais ieškiniais dėl COVID-19 pagalbos fondų. Šie asmenys, įskaitant Kalifornijos gyventojus, tariamai vykdė savo nesąžiningas operacijas per netikras korporacijas ir suklastotus paskolos paraiškas.

Tarp kaltinamųjų žinomas Vahe Margaryanas, kuris tariamai kontroliavo schemą, susijusią su šiais apgaulingais pareiškimais. Kitiems kaltinamiesiems pateikti panašūs kaltinimai dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimu banke ir pinigų plovimu. Šių tyrimų metu paimti ištekliai pabrėžia sukčiavimo mastą – teisėsauga konfiskavo grynuosius pinigus, įrangą ir net šaunamuosius ginklus.

Dabar įsteigus specialią kovos su sukčiavimu COVID-19 darbo grupę, federalinės agentūros aiškiai nurodo, kad vyriausybės pagalbos programų išnaudojimas neliks nenubaustas. Kiekvienas kaltinamasis šiose bylose laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta; tačiau, jei jie bus pripažinti kaltais, jiems gali grėsti griežtos bausmės, kurios siekia dešimtmečius už grotų.

Vykstant šioms byloms, jos puikiai primena apie sukčiavimo keliamus iššūkius, ypač krizės metu. Džiugina tai, kad vyriausybė imasi ryžtingų veiksmų prieš šią apgaulės bangą, primenančią mums visiems, kaip svarbu būti budriems saugant pažeidžiamus asmenis ir viešąsias lėšas.