Kubietis atzīst savu vainu 800 000 USD krāpšanas shēmā, kuras mērķis ir vecāka gadagājuma upuris

Kubietis atzīst savu vainu 800 000 USD krāpšanas shēmā, kuras mērķis ir vecāka gadagājuma upuris

Tā kā izplatās sarežģītas shēmas, kuru mērķauditorija ir neaizsargātas personas un valdības līdzekļi, ASV tiesību sistēma pastiprina šīs satraucošās tendences. Īpaši krasā gadījumā 50 gadus vecais Kubas pilsonis Mišels Duarte Suaress organizēja krāpšanu no Panamas, kas ietvēra vairāk nekā 800 000 USD nozagšanu vecāka gadagājuma cilvēkam Dienvidfloridā. Duartes aktivitātes, ko aprakstījis Kubas virsraksti, atklāj ne tikai satraucošu maldināšanas līmeni, bet arī izceļ tiesībaizsardzības iestāžu izlēmīgās darbības, lai šādus noziedzniekus sauktu pie atbildības.

Duartei, kura atzina savu vainu sazvērestībā banku un pasta krāpniecībā, kā arī identitātes zādzībās vainu pastiprinošos apstākļos, draud līdz pat 32 gadu cietumsods. Tas ietver obligātu divus gadus, kas tiek pieskaitīti maksimālajam sodam. Viņa sākotnējās apsūdzības bija saistītas ar viņa darbībām 2023. gada septembrī, un viņš beidzot tika notverts 2025. gada janvārī Panamasitijā, pēc tam, kad Interpola aģenti izpildīja kratīšanas orderi viņa dzīvesvietā.

Maldināšanas detaļas

Kopš 2022. gada marta Duarte manipulēja ar 82 gadus veca upura bankas kontu, sagatavoja un nosūtīja pa pastu desmitiem viltotu čeku, kurus tika iekasēta bankā Dienvidfloridā. Viņš esot uzdevis bankai nosūtīt 50% līdzekļu viņa paša viltus uzņēmumam Online Electronics. Četru mēnešu laikā viņam izdevās izņemt 803 146 USD, veicot vairāk nekā 80 krāpnieciskas pārbaudes.

Savā pagātnē Duarte demonstrēja līdzīgas noziedzīgas uzvedības modeli, jo 2019. gadā tika aizturēts operācijas "Imperators" laikā par krāpšanu un līdzdalību zagtu transportlīdzekļu pārdošanā. Viņa plašā kriminālā vēsture aptver vairākus likumpārkāpumus, tostarp kredītkaršu klonēšanu un dokumentu viltošanu.

Bet Duarte nav vienīgais uzmanības centrā. Veicot plašāku krāpšanas apkarošanu, ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala prokuratūra nesen atklāja apsūdzību sešiem apsūdzētajiem, kas apsūdzēti mēģinājumos krāpnieciski iegūt aptuveni 80 miljonus ASV dolāru COVID-19 palīdzības fondos. Saskaņā ar Tieslietu departaments, šīs personas izmantoja viltotas identitātes un fiktīvus uzņēmumus, lai atvieglotu savu shēmu, kā rezultātā viņi veiksmīgi noguldīja aptuveni 50 miljonus USD. Viņi pat izveidoja dokumentu ar nosaukumu “2021 Fraud Bible”, daloties ar padomiem par dažādām krāpnieciskām metodēm.

Covid-19 krāpšanas plašākas sekas

Kad pandēmijas laikā tika ieviestas valdības palīdzības programmas, lai atbalstītu mazos uzņēmumus, daži izmantoja šo palīdzību pārsteidzošos veidos. Nesen publicēts raksts par SBA vietne ziņoja, ka četrpadsmit apsūdzētie bija saistīti ar vairāk nekā 25 miljonu dolāru krāpnieciskām prasībām par COVID-19 palīdzības fondiem. Šīs personas, tostarp Kalifornijas iedzīvotāji, esot veikušas savas krāpnieciskās darbības, izmantojot viltus korporācijas un viltotus aizdevuma pieteikumus.

Ievērojams apsūdzēto vidū ir Vahe Margarjans, kurš, iespējams, kontrolēja shēmu, kas saistīta ar šīm krāpnieciskajām prasībām. Citiem apsūdzētajiem tiek izvirzītas līdzīgas apsūdzības saistībā ar krāpniecību, banku krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Šo izmeklēšanu laikā konfiscētie resursi uzsver krāpšanas apmērus, tiesībaizsardzības iestādēm konfiscējot skaidru naudu, aprīkojumu un pat šaujamieročus.

Tā kā tagad ir izveidota īpaša COVID-19 krāpšanas apkarošanas darba grupa, federālās aģentūras skaidri norāda, ka valdības palīdzības programmu izmantošana nepaliks nesodīta. Katrs apsūdzētais šajās lietās tiek uzskatīts par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav pierādīta; tomēr, ja viņi tiks atzīti par vainīgiem, viņiem var draudēt bargi sodi, kas līdzinās gadu desmitiem aiz restēm.

Šiem gadījumiem attīstoties, tie kalpo kā spilgts atgādinājums par problēmām, ko rada krāpšana, jo īpaši krīzes laikā. Ir iepriecinoši redzēt, ka valdība izlēmīgi rīkojas pret šo viltus vilni, atgādinot mums visiem par modrības nozīmi gan neaizsargātu personu, gan valsts līdzekļu aizsardzībā.