Cubaanse man pleit schuldig aan fraudeprogramma ter waarde van 800.000 dollar gericht op oudere slachtoffers

Cubaanse man pleit schuldig aan fraudeprogramma ter waarde van 800.000 dollar gericht op oudere slachtoffers

Terwijl geavanceerde plannen gericht op kwetsbare individuen en overheidsfondsen zich steeds vaker verspreiden, treedt het Amerikaanse rechtssysteem op om deze alarmerende trends te bestrijden. In een bijzonder flagrante zaak orkestreerde Michel Duarte Suárez, een 50-jarige Cubaanse staatsburger, fraude vanuit Panama, waarbij meer dan $ 800.000 werd gestolen van een oudere persoon in Zuid-Florida. Duarte’s activiteiten, beschreven door Cubaanse krantenkoppen, onthullen niet alleen een verontrustend niveau van bedrog, maar benadrukken ook de beslissende maatregelen die de wetshandhavingsinstanties hebben genomen om dergelijke criminelen voor de rechter te brengen.

Duarte, die schuldig heeft gepleit aan samenzwering om bank- en postfraude te plegen en aan ernstige identiteitsdiefstal, riskeert een mogelijke gevangenisstraf van maximaal 32 jaar. Dit omvat een verplichte twee jaar die aan de maximumstraf wordt gekoppeld. Zijn aanvankelijke beschuldigingen vloeiden voort uit zijn daden in september 2023, en hij werd uiteindelijk in januari 2025 gevangengenomen in Panama City, nadat Interpol-agenten een huiszoekingsbevel hadden uitgevaardigd in zijn woning.

De details van bedrog

Vanaf maart 2022 had Duarte de bankrekening van een 82-jarig slachtoffer gemanipuleerd, waarbij hij tientallen vervalste cheques voorbereidde en opstuurde die waren geïnd door een bank in Zuid-Florida. Hij zou de bank opdracht hebben gegeven om 50% van het geld naar zijn eigen schijnbedrijf, Online Electronics, te sturen. Gedurende een periode van vier maanden slaagde hij erin om via meer dan 80 frauduleuze cheques $803.146 over te hevelen.

In zijn verleden vertoonde Duarte een patroon van soortgelijk crimineel gedrag, nadat hij in 2019 tijdens ‘Operatie Keizer’ werd gearresteerd wegens fraude en zijn betrokkenheid bij de verkoop van gestolen voertuigen. Zijn uitgebreide criminele geschiedenis omvat meerdere overtredingen, waaronder het klonen van creditcards en het vervalsen van documenten.

Maar Duarte is niet de enige die in de spotlight staat. In een breder optreden tegen fraude heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Zuidelijke District van New York onlangs een aanklacht geopend tegen zes beklaagden die ervan worden beschuldigd op frauduleuze wijze ongeveer 80 miljoen dollar aan COVID-19-hulpfondsen te hebben verkregen. Volgens de Ministerie van Justitie maakten deze individuen gebruik van valse identiteiten en schijnbedrijven om hun plan te faciliteren, wat ertoe leidde dat ze met succes ongeveer $ 50 miljoen stortten. Ze hebben zelfs een document gemaakt met de titel ‘Fraudebijbel 2021’, waarin tips worden gegeven over verschillende frauduleuze methoden.

Bredere implicaties van COVID-19-fraude

Toen de hulpprogramma’s van de overheid werden uitgerold om kleine bedrijven tijdens de pandemie te ondersteunen, maakten sommigen op verrassende manieren gebruik van deze hulp. Een recent artikel over de website van SBA meldde dat veertien beklaagden betrokken waren bij meer dan $ 25 miljoen aan frauduleuze claims voor COVID-19-hulpfondsen. Deze personen, waaronder inwoners van Californië, zouden hun frauduleuze activiteiten hebben uitgevoerd via schijnbedrijven en valse leningaanvragen.

Prominent onder de verdachten is Vahe Margaryan, die naar verluidt controle had over het plan met betrekking tot deze frauduleuze claims. Andere beklaagden worden geconfronteerd met soortgelijke aanklachten met betrekking tot bankfraude, bankfraude en het witwassen van geld. De tijdens deze onderzoeken in beslag genomen middelen onderstrepen de omvang van de fraude, waarbij wetshandhavers contant geld, uitrusting en zelfs vuurwapens in beslag nemen.

Nu er een speciale COVID-19 Fraud Enforcement Task Force is geïnstalleerd, maken federale agentschappen duidelijk dat het exploiteren van overheidssteunprogramma’s niet ongestraft zal blijven. Elke verdachte wordt in deze zaken voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld bewezen is; Als ze echter worden veroordeeld, kunnen ze te maken krijgen met hoge straffen die tientallen jaren gevangenisstraf kunnen opleveren.

Terwijl deze gevallen zich ontvouwen, dienen ze als een duidelijke herinnering aan de uitdagingen die fraude met zich meebrengt, vooral in tijden van crisis. Het is bemoedigend om te zien dat de regering beslissende actie onderneemt tegen deze golf van bedrog, en ons allemaal herinnert aan het belang van waakzaamheid bij het beschermen van zowel kwetsbare individuen als publieke middelen.