Cubansk mann erkjenner seg skyldig i 800 000 dollar svindelordning rettet mot eldre offer

Cubansk mann erkjenner seg skyldig i 800 000 dollar svindelordning rettet mot eldre offer

Ettersom sofistikerte ordninger rettet mot sårbare individer og offentlige midler sprer seg, trapper det amerikanske rettssystemet opp for å bekjempe disse alarmerende trendene. I en spesielt alvorlig sak orkestrerte Michel Duarte Suárez, en 50 år gammel cubansk statsborger, svindel fra Panama som involverte å stjele over 800 000 dollar fra en eldre person i Sør-Florida. Duartes aktiviteter, beskrevet av Cuba-overskrifter, avslører ikke bare et urovekkende nivå av bedrag, men fremhever også de avgjørende handlingene som er tatt av rettshåndhevelse for å stille slike kriminelle for retten.

Duarte, som erkjente seg skyldig i konspirasjon for å begå bank- og postsvindel samt grovt identitetstyveri, risikerer en potensiell dom på opptil 32 års fengsel. This includes a mandatory two years tacked onto the maximum sentence. Hans første anklager stammet fra handlingene hans tilbake i september 2023, og han ble til slutt tatt til fange i januar 2025 i Panama City, etter at Interpol-agenter utførte en ransakingsordre i hans bolig.

Detaljene om bedrag

Fra mars 2022 hadde Duarte manipulert bankkontoen til et 82 år gammelt offer, forberedt og sendt dusinvis av forfalskede sjekker som ble innløst av en bank i Sør-Florida. Han skal ha instruert banken om å sende 50 % av midlene til sitt eget falske selskap, Online Electronics. I løpet av en periode på fire måneder klarte han å suge av $803.146 gjennom mer enn 80 falske sjekker.

I sin fortid viste Duarte et mønster av lignende kriminell oppførsel, etter å ha blitt arrestert i 2019 under "Operation Emperor" for svindel og hans engasjement i salg av stjålne kjøretøy. Hans omfattende kriminelle historie spenner over flere lovbrudd, inkludert kredittkortkloning og dokumentforfalskning.

Men Duarte er ikke den eneste i søkelyset. I et større angrep på svindel har det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York nylig opphevet en tiltale mot seks tiltalte anklaget for å ha forsøkt å skaffe seg rundt 80 millioner dollar i nødhjelpsmidler til covid-19. I følge Justisdepartementet, disse personene brukte falske identiteter og falske virksomheter for å lette opplegget deres, noe som førte til at de lykkes med å sette inn rundt 50 millioner dollar. De laget til og med et dokument med tittelen "2021 Fraud Bible", og delte tips om en rekke uredelige metoder.

Større implikasjoner av covid-19-svindel

Da regjeringens hjelpeprogrammer ble rullet ut for å støtte små bedrifter under pandemien, benyttet noen seg av denne hjelpen på oppsiktsvekkende måter. En fersk artikkel om SBA’s website rapporterte at fjorten tiltalte var bundet til over 25 millioner dollar med uredelige krav for COVID-19 hjelpemidler. Disse personene, inkludert innbyggere fra California, utførte angivelig sine uredelige operasjoner gjennom falske selskaper og falske lånesøknader.

Prominent among the accused is Vahe Margaryan, who allegedly controlled the scheme involving these fraudulent claims. Other defendants face similar charges concerning wire fraud, bank fraud, and money laundering. Ressursene som ble beslaglagt under disse undersøkelsene understreker omfanget av svindelen, med rettshåndhevelse som konfiskerte kontanter, utstyr og til og med skytevåpen.

Med en dedikert COVID-19 Fraud Enforcement Task Force nå på plass, gjør føderale byråer det klart at utnyttelse av statlige hjelpeprogrammer ikke vil gå ustraffet. Each defendant in these cases is presumed innocent until proven guilty; however, if convicted, they could face steep sentences that amount to decades behind bars.

Når disse sakene utfolder seg, tjener de som en sterk påminnelse om utfordringene fra svindel, spesielt i krisetider. Det er oppmuntrende å se regjeringen ta avgjørende grep mot denne bølgen av bedrag, og minner oss alle om viktigheten av årvåkenhet for å beskytte både sårbare individer og offentlige midler.