Kubańczyk przyznaje się do oszustwa na kwotę 800 tys. dolarów, którego celem była starsza ofiara

Kubańczyk przyznaje się do oszustwa na kwotę 800 tys. dolarów, którego celem była starsza ofiara

W miarę rozprzestrzeniania się wyrafinowanych programów skierowanych do osób bezbronnych i funduszy rządowych, amerykański system prawny wzmaga wysiłki, aby zwalczać te alarmujące tendencje. W szczególnie rażącej sprawie Michel Duarte Suárez, 50-letni obywatel Kuby, zorganizował oszustwo z Panamy, które polegało na kradzieży ponad 800 000 dolarów starszej osobie z południowej Florydy. Działalność Duarte opisana przez Nagłówki Kuby, ujawniają nie tylko niepokojący poziom oszustwa, ale także podkreślają zdecydowane działania podjęte przez organy ścigania w celu postawienia takich przestępców przed wymiarem sprawiedliwości.

Duarte, który przyznał się do spisku mającego na celu popełnienie oszustw bankowych i pocztowych, a także kwalifikowanej kradzieży tożsamości, grozi mu potencjalna kara do 32 lat więzienia. Obejmuje to obowiązkowe dwa lata doliczone do maksymalnego wymiaru kary. Początkowe zarzuty postawiono mu w związku z działaniami, które popełnił we wrześniu 2023 r., a ostatecznie schwytano go w styczniu 2025 r. w Panamie, po tym, jak agenci Interpolu wykonali nakaz przeszukania jego miejsca zamieszkania.

Szczegóły oszustwa

Od marca 2022 r. Duarte manipulował kontem bankowym 82-letniej ofiary, przygotowując i wysyłając dziesiątki sfałszowanych czeków, które zostały zrealizowane przez bank na południowej Florydzie. Rzekomo poinstruował bank, aby wysłał 50% środków swojej własnej fałszywej firmie Online Electronics. W ciągu czterech miesięcy udało mu się wyłudzić 803 146 dolarów za pomocą ponad 80 fałszywych czeków.

W swojej przeszłości Duarte wykazywał podobne zachowania przestępcze – został aresztowany w 2019 r. podczas „Operacji Cesarz” za oszustwo i udział w sprzedaży kradzionych pojazdów. Jego bogata przeszłość kryminalna obejmuje wiele przestępstw, w tym klonowanie kart kredytowych i fałszowanie dokumentów.

Ale Duarte nie jest jedyną osobą w centrum uwagi. W ramach szerszego rozprawienia się z oszustwami Biuro Prokuratora Amerykańskiego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku odsłoniło niedawno akt oskarżenia przeciwko sześciu oskarżonym o próbę nieuczciwego uzyskania około 80 milionów dolarów z funduszy pomocowych w związku z pandemią Covid-19. Według Departament Sprawiedliwości osoby te wykorzystywały fałszywe tożsamości i fałszywe firmy w celu ułatwienia realizacji swojego planu, co doprowadziło do pomyślnego zdeponowania około 50 milionów dolarów. Stworzyli nawet dokument zatytułowany „Biblia oszustw 2021”, w którym dzielili się wskazówkami na temat różnych oszukańczych metod.

Szersze konsekwencje oszustwa związanego z COVID-19

W miarę wdrażania rządowych programów pomocowych mających na celu wsparcie małych przedsiębiorstw w czasie pandemii niektórzy skorzystali z tej pomocy w zaskakujący sposób. Niedawny artykuł na temat stronie internetowej SBA poinformowało, że czternastu oskarżonych było powiązanych z fałszywymi roszczeniami o kwotę ponad 25 milionów dolarów w związku z funduszami pomocowymi w związku z pandemią COVID-19. Osoby te, w tym mieszkańcy Kalifornii, rzekomo przeprowadzały oszukańcze operacje za pośrednictwem fałszywych korporacji i fałszywych wniosków o pożyczkę.

Wśród oskarżonych wybitną postacią jest Vahe Margaryan, który rzekomo kontrolował program obejmujący te oszukańcze roszczenia. Innym oskarżonym postawiono podobne zarzuty dotyczące oszustw drogą elektroniczną, oszustw bankowych i prania pieniędzy. Zasoby skonfiskowane podczas tych dochodzeń podkreślają skalę oszustwa, w ramach którego organy ścigania konfiskują gotówkę, sprzęt, a nawet broń palną.

Po powołaniu specjalnej grupy zadaniowej ds. egzekwowania prawa dotyczącego oszustw związanych z pandemią COVID-19 agencje federalne wyraźnie dają do zrozumienia, że ​​wykorzystywanie rządowych programów pomocy nie pozostanie bezkarne. W takich sprawach każdego oskarżonego uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy; jeśli jednak zostaną skazani, mogą im grozić surowe wyroki sięgające kilkudziesięciu lat za kratkami.

W miarę rozwoju sytuacji te przypadki wyraźnie przypominają o wyzwaniach, jakie stwarzają nadużycia finansowe, szczególnie w czasach kryzysu. To zachęcające, że rząd podejmuje zdecydowane działania przeciwko tej fali oszustw, przypominając nam wszystkim o znaczeniu czujności w ochronie zarówno bezbronnych osób, jak i funduszy publicznych.