Cubano se declara culpado de esquema de fraude de US$ 800 mil contra vítima idosa

Cubano se declara culpado de esquema de fraude de US$ 800 mil contra vítima idosa

À medida que proliferam esquemas sofisticados que visam indivíduos vulneráveis ​​e fundos governamentais, o sistema jurídico dos EUA está a intensificar-se para combater estas tendências alarmantes. Num caso particularmente flagrante, Michel Duarte Suárez, um cidadão cubano de 50 anos, orquestrou uma fraude no Panamá que envolveu o roubo de mais de 800 mil dólares a uma pessoa idosa no sul da Florida. As atividades de Duarte, descritas por Manchetes de Cuba, revelam não apenas um nível perturbador de engano, mas também destacam as ações decisivas tomadas pelas autoridades policiais para levar esses criminosos à justiça.

Duarte, que se declarou culpado de conspiração para cometer fraude bancária e postal, bem como roubo de identidade agravado, enfrenta uma pena potencial de até 32 anos de prisão. Isso inclui dois anos obrigatórios acrescentados à pena máxima. Suas acusações iniciais resultaram de suas ações em setembro de 2023, e ele foi finalmente capturado em janeiro de 2025 na Cidade do Panamá, depois que agentes da Interpol executaram um mandado de busca em sua residência.

Os detalhes do engano

Desde março de 2022, Duarte manipulava a conta bancária de uma vítima de 82 anos, preparando e enviando dezenas de cheques falsos que foram descontados por um banco no sul da Flórida. Ele supostamente instruiu o banco a enviar 50% dos fundos para sua própria empresa fictícia, a Online Electronics. Durante um período de quatro meses, ele conseguiu desviar US$ 803.146 por meio de mais de 80 cheques fraudulentos.

No seu passado, Duarte apresentou um padrão de comportamento criminoso semelhante, tendo sido preso em 2019 durante a “Operação Imperador” por fraude e envolvimento na venda de veículos roubados. Seu extenso histórico criminal abrange vários crimes, incluindo clonagem de cartão de crédito e falsificação de documentos.

Mas Duarte não é o único em destaque. Numa repressão mais ampla à fraude, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque revelou recentemente uma acusação contra seis réus acusados ​​de tentar obter fraudulentamente aproximadamente 80 milhões de dólares em fundos de ajuda à COVID-19. De acordo com o Departamento de Justiça, esses indivíduos utilizaram identidades falsas e negócios fraudulentos para facilitar seu esquema, o que os levou a depositar com sucesso cerca de US$ 50 milhões. Eles até criaram um documento intitulado “2021 Fraud Bible”, compartilhando dicas sobre uma variedade de métodos fraudulentos.

Implicações mais amplas da fraude COVID-19

À medida que os programas de ajuda governamental foram lançados para apoiar as pequenas empresas durante a pandemia, alguns tiraram partido desta ajuda de formas surpreendentes. Um artigo recente sobre Site da SBA relataram que quatorze réus estavam vinculados a mais de US$ 25 milhões em reivindicações fraudulentas para fundos de ajuda da COVID-19. Esses indivíduos, incluindo residentes da Califórnia, supostamente conduziram suas operações fraudulentas por meio de empresas fictícias e pedidos de empréstimo falsos.

Proeminente entre os acusados ​​está Vahe Margaryan, que supostamente controlava o esquema envolvendo essas alegações fraudulentas. Outros réus enfrentam acusações semelhantes relativas a fraude eletrônica, fraude bancária e lavagem de dinheiro. Os recursos apreendidos durante estas investigações sublinham a escala da fraude, com as autoridades a confiscarem dinheiro, equipamento e até armas de fogo.

Com um Grupo de Trabalho de Repressão à Fraude COVID-19 dedicado agora em funcionamento, as agências federais estão a deixar claro que a exploração de programas de assistência governamental não ficará impune. Cada réu nestes casos é presumido inocente até que sua culpa seja provada; no entanto, se forem condenados, poderão enfrentar penas severas que equivalem a décadas de prisão.

À medida que estes casos se desenrolam, servem como um lembrete claro dos desafios colocados pela fraude, especialmente em tempos de crise. É encorajador ver o governo tomar medidas decisivas contra esta onda de fraude, lembrando-nos a todos a importância da vigilância na protecção tanto dos indivíduos vulneráveis ​​como dos fundos públicos.