Un bărbat cubanez pledează vinovat pentru o schemă de fraudă de 800.000 de dolari care vizează o victimă în vârstă

Un bărbat cubanez pledează vinovat pentru o schemă de fraudă de 800.000 de dolari care vizează o victimă în vârstă

Pe măsură ce schemele sofisticate care vizează persoanele vulnerabile și fondurile guvernamentale proliferează, sistemul juridic al SUA se intensifică pentru a combate aceste tendințe alarmante. Într-un caz deosebit de flagrant, Michel Duarte Suárez, un cetățean cubanez în vârstă de 50 de ani, a orchestrat fraudă din Panama, care a implicat furtul a peste 800.000 de dolari de la o persoană în vârstă din sudul Floridei. Activitățile lui Duarte, descrise de Titluri din Cuba, dezvăluie nu doar un nivel tulburător de înșelăciune, dar evidențiază și acțiunile decisive întreprinse de oamenii legii pentru a aduce astfel de infractori în fața justiției.

Duarte, care a pledat vinovat pentru conspirație pentru a comite fraude bancare și poștale, precum și furt de identitate cu agravare, riscă o pedeapsă potențială de până la 32 de ani de închisoare. Aceasta include o pedeapsă obligatorie de doi ani atașată la pedeapsa maximă. Acuzațiile sale inițiale au provenit din acțiunile sale din septembrie 2023, iar în cele din urmă a fost capturat în ianuarie 2025 în Panama City, după ce agenții Interpol au executat un mandat de percheziție la reședința sa.

Detaliile înșelăciunii

Din martie 2022, Duarte manipulase contul bancar al unei victime în vârstă de 82 de ani, pregătind și trimițând zeci de cecuri falsificate care au fost încasate de o bancă din Florida de Sud. Acesta ar fi instruit băncii să trimită 50% din fonduri propriei sale companii false, Online Electronics. Într-o perioadă de patru luni, el a reușit să extragă 803.146 USD prin peste 80 de cecuri frauduloase.

În trecut, Duarte a manifestat un tipar de comportament criminal similar, fiind arestat în 2019 în timpul „Operațiunii Împăratul” pentru fraudă și implicarea sa în vânzarea de vehicule furate. Istoricul său penal extins cuprinde mai multe infracțiuni, inclusiv clonarea cărților de credit și falsificarea documentelor.

Dar Duarte nu este singurul în centrul atenției. Într-o represiune mai amplă împotriva fraudei, Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York a deschis recent un rechizitoriu împotriva a șase inculpați acuzați că au încercat să obțină în mod fraudulos aproximativ 80 de milioane de dolari în fonduri de ajutor COVID-19. Potrivit Departamentul de Justiție, aceste persoane au folosit identități false și afaceri false pentru a-și facilita schema, ceea ce i-a determinat să depună cu succes aproximativ 50 de milioane de dolari. Ei au creat chiar și un document intitulat „2021 Fraud Bible”, împărtășind sfaturi despre o varietate de metode frauduloase.

Implicații mai largi ale fraudei COVID-19

Pe măsură ce programele guvernamentale de ajutor au fost lansate pentru a sprijini întreprinderile mici în timpul pandemiei, unii au profitat de acest ajutor în moduri uimitoare. Un articol recent despre Site-ul SBA a raportat că paisprezece inculpați au fost legați de peste 25 de milioane de dolari de cereri frauduloase pentru fonduri de ajutor pentru COVID-19. Aceste persoane, inclusiv rezidenți din California, și-au desfășurat operațiunile frauduloase prin intermediul unor corporații false și prin cereri de împrumut false.

Proeminent printre acuzați este Vahe Margaryan, care ar fi controlat schema care implica aceste pretenții frauduloase. Alți inculpați se confruntă cu acuzații similare cu privire la fraudă electronică, fraudă bancară și spălare de bani. Resursele confiscate în timpul acestor investigații subliniază amploarea fraudei, forțele de ordine confiscând numerar, echipamente și chiar arme de foc.

Cu un grup operativ dedicat pentru aplicarea fraudei COVID-19, agențiile federale clarifică faptul că exploatarea programelor de asistență guvernamentală nu va rămâne nepedepsită. Fiecare inculpat în aceste cazuri este prezumat nevinovat până la probarea vinovăției; cu toate acestea, dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia ar putea fi confrunți cu pedepse severe care se ridică la zeci de ani în spatele gratiilor.

Pe măsură ce aceste cazuri se desfășoară, ele servesc ca o reamintire clară a provocărilor reprezentate de fraudă, în special în perioade de criză. Este încurajator să vedem că guvernul ia măsuri decisive împotriva acestui val de înșelăciune, amintindu-ne tuturor de importanța vigilenței în protejarea atât a persoanelor vulnerabile, cât și a fondurilor publice.