Kubánec sa priznal k podvodu v hodnote 800 000 dolárov zameranému na staršie obete

Kubánec sa priznal k podvodu v hodnote 800 000 dolárov zameranému na staršie obete

Ako sa množia sofistikované schémy zamerané na zraniteľných jednotlivcov a vládne fondy, právny systém USA zintenzívňuje boj proti týmto alarmujúcim trendom. V obzvlášť hrozivom prípade Michel Duarte Suárez, 50-ročný kubánsky občan, zosnoval podvod z Panamy, ktorý zahŕňal krádež viac ako 800 000 dolárov staršej osobe na južnej Floride. Duarteho aktivity, ktoré opísal Titulky Kuby, odhaľujú nielen znepokojivú úroveň klamstva, ale tiež zdôrazňujú rozhodné kroky orgánov činných v trestnom konaní s cieľom postaviť takýchto zločincov pred súd.

Duarte, ktorý sa priznal k sprisahaniu s cieľom spáchať bankový a poštový podvod, ako aj krádež identity s priťažujúcimi okolnosťami, hrozí potenciálny trest až 32 rokov väzenia. To zahŕňa povinné dva roky spojené s maximálnym trestom. Jeho počiatočné obvinenia vyplynuli z jeho činov ešte v septembri 2023 a nakoniec bol zajatý v januári 2025 v Panama City po tom, čo agenti Interpolu vykonali príkaz na prehliadku v jeho rezidencii.

Podrobnosti o podvode

Od marca 2022 Duarte manipuloval s bankovým účtom 82-ročnej obete, pripravoval a posielal desiatky falošných šekov, ktoré preplatila banka v južnej Floride. Údajne dal banke pokyn, aby poslala 50 % prostriedkov jeho vlastnej falošnej spoločnosti Online Electronics. V priebehu štyroch mesiacov sa mu podarilo odčerpať 803 146 dolárov prostredníctvom viac ako 80 podvodných šekov.

Vo svojej minulosti Duarte vykazoval vzor podobného kriminálneho správania, bol zatknutý v roku 2019 počas „Operácie Emperor“ za podvod a účasť na predaji ukradnutých vozidiel. Jeho rozsiahla kriminálna história zahŕňa viacero trestných činov vrátane klonovania kreditných kariet a falšovania dokumentov.

Duarte však nie je jediný v centre pozornosti. V rámci rozsiahlejšieho zásahu proti podvodom úrad amerického prokurátora pre južný okres New York nedávno odpečatil obžalobu proti šiestim obžalovaným obvineným z pokusu o podvodné získanie približne 80 miliónov dolárov z prostriedkov na pomoc COVID-19. Podľa Ministerstvo spravodlivosti, títo jednotlivci využívali falošné identity a falošné obchody na uľahčenie ich schémy, čo ich viedlo k úspešnému vkladu okolo 50 miliónov dolárov. Dokonca vytvorili dokument s názvom „2021 Fraud Bible“, v ktorom zdieľali tipy na rôzne podvodné metódy.

Širšie dôsledky podvodov COVID-19

Keď sa počas pandémie spustili vládne programy pomoci na podporu malých podnikov, niektorí využili túto pomoc prekvapivým spôsobom. Nedávny článok o Webová stránka SBA uviedla, že štrnásť obžalovaných bolo spojených s podvodnými žiadosťami o prostriedky na pomoc COVID-19 vo výške viac ako 25 miliónov dolárov. Títo jednotlivci, vrátane obyvateľov Kalifornie, údajne vykonávali svoje podvodné operácie prostredníctvom falošných korporácií a falošných žiadostí o pôžičky.

Medzi obvinenými je prominentný Vahe Margaryan, ktorý údajne kontroloval schému zahŕňajúcu tieto podvodné tvrdenia. Ďalší obžalovaní čelia podobným obvineniam v súvislosti s podvodmi v bankách, bankovými podvodmi a praním špinavých peňazí. Zdroje zabavené počas týchto vyšetrovaní podčiarkujú rozsah podvodu, pričom orgány činné v trestnom konaní skonfiškujú hotovosť, vybavenie a dokonca aj strelné zbrane.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti existuje špecializovaná pracovná skupina na presadzovanie podvodov COVID-19, federálne agentúry dávajú jasne najavo, že zneužívanie programov vládnej pomoci nezostane nepotrestané. Každý obžalovaný sa v týchto prípadoch považuje za nevinného, ​​kým sa nepreukáže jeho vina; ak ich však usvedčia, môžu im hroziť vysoké tresty, ktoré dosahujú desiatky rokov za mrežami.

Ako sa tieto prípady odhaľujú, slúžia ako ostrá pripomienka výziev, ktoré predstavujú podvody, najmä v časoch krízy. Je povzbudzujúce vidieť, ako vláda podnikne rozhodné kroky proti tejto vlne klamstva, pričom nám všetkým pripomína dôležitosť ostražitosti pri ochrane zraniteľných jednotlivcov aj verejných financií.