Kubanec priznal krivdo za shemo goljufije v vrednosti 800 tisoč dolarjev, namenjeno starejši žrtvi

Kubanec priznal krivdo za shemo goljufije v vrednosti 800 tisoč dolarjev, namenjeno starejši žrtvi

As sophisticated schemes targeting vulnerable individuals and government funds proliferate, the U.S. legal system is stepping up to combat these alarming trends. In a particularly egregious case, Michel Duarte Suárez, a 50-year-old Cuban national, orchestrated fraud from Panama that involved stealing over $800,000 from an elderly person in South Florida. Duartejeve dejavnosti, ki jih opisuje Kuba Naslovi, razkrivajo ne samo zaskrbljujočo raven goljufije, temveč tudi poudarjajo odločne ukrepe organov kazenskega pregona, da bi takšne kriminalce privedli pred sodišče.

Duarteju, ki je priznal krivdo zarote za bančno in poštno goljufijo ter krajo identitete, grozi potencialna kazen do 32 let zapora. To vključuje obvezni dve leti kazni, ki se prištejeta k najvišji kazni. Njegove prvotne obtožbe so izhajale iz njegovih dejanj septembra 2023, končno pa so ga prijeli januarja 2025 v Panama Cityju, potem ko so agenti Interpola izvedli nalog za preiskavo njegovega prebivališča.

Podrobnosti prevare

Od marca 2022 je Duarte manipuliral z bančnim računom 82-letne žrtve, pripravljal in pošiljal na desetine ponarejenih čekov, ki jih je unovčila banka v Južni Floridi. Banki naj bi naročil, naj 50 % sredstev nakaže njegovemu navideznemu podjetju Online Electronics. V obdobju štirih mesecev mu je z več kot 80 goljufivimi čeki uspelo izčrpati 803.146 dolarjev.

V svoji preteklosti je Duarte kazal vzorec podobnega kriminalnega vedenja, saj je bil leta 2019 aretiran med „Operacijo Emperor“ zaradi goljufije in vpletenosti v prodajo ukradenih vozil. Njegova obsežna kriminalna zgodovina obsega več kaznivih dejanj, vključno s kloniranjem kreditne kartice in ponarejanjem dokumentov.

Vendar Duarte ni edini v središču pozornosti. V večjem zatiranju goljufij je ameriško pravobranilstvo za južno okrožje New Yorka nedavno odpečatilo obtožnico proti šestim obtožencem, obtoženim poskusa goljufive pridobitve približno 80 milijonov dolarjev sredstev za pomoč pri COVID-19. Glede na Ministrstvo za pravosodje, so ti posamezniki uporabili lažne identitete in navidezna podjetja, da bi olajšali svojo shemo, zaradi česar so uspešno položili približno 50 milijonov dolarjev. Ustvarili so celo dokument z naslovom »2021 Fraud Bible«, v katerem delijo nasvete o različnih goljufivih metodah.

Širše posledice goljufij v zvezi s COVID-19

Ko so med pandemijo uvedli vladne programe pomoči za podporo malim podjetjem, so nekateri to pomoč izkoristili na osupljive načine. Nedavni članek o Spletna stran SBA poročali, da je bilo štirinajst obtožencev povezanih z več kot 25 milijoni dolarjev goljufivih zahtevkov za sklade za pomoč COVID-19. Ti posamezniki, vključno s prebivalci Kalifornije, naj bi svoje goljufive operacije izvajali prek navideznih korporacij in lažnih vlog za posojila.

Med obtoženimi izstopa Vahe Margaryan, ki naj bi nadzoroval shemo, ki je vključevala te goljufive terjatve. Drugi obtoženci se soočajo s podobnimi obtožbami glede elektronske goljufije, bančne goljufije in pranja denarja. The resources seized during these investigations underscore the scale of the fraud, with law enforcement confiscating cash, equipment, and even firearms.

Z namensko delovno skupino za boj proti goljufijam COVID-19, ki je zdaj vzpostavljena, zvezne agencije jasno sporočajo, da izkoriščanje vladnih programov pomoči ne bo ostalo nekaznovano. Vsak obtoženec v teh primerih velja za nedolžnega, dokler mu ni dokazana krivda; če pa bodo obsojeni, se lahko soočijo z visokimi kaznimi, ki znašajo desetletja za zapahi.

Ko se ti primeri odvijajo, služijo kot oster opomin na izzive, ki jih prinašajo goljufije, zlasti v času krize. Spodbudno je videti, da vlada odločno ukrepa proti temu valu goljufije in nas vse opominja na pomen budnosti pri zaščiti tako ranljivih posameznikov kot javnih sredstev.