Kubansk man erkänner sig skyldig till 800 000 USD bedrägeriprogram riktat mot äldre offer

Kubansk man erkänner sig skyldig till 800 000 USD bedrägeriprogram riktat mot äldre offer

I takt med att sofistikerade system som riktar sig mot utsatta individer och statliga medel ökar, ökar det amerikanska rättssystemet för att bekämpa dessa alarmerande trender. I ett särskilt allvarligt fall orkestrerade Michel Duarte Suárez, en 50-årig kubansk medborgare, bedrägeri från Panama som involverade att stjäla över $800 000 från en äldre person i södra Florida. Duartes verksamhet, beskriven av Kuba rubriker, avslöjar inte bara en oroväckande nivå av bedrägeri utan lyfter också fram de avgörande åtgärder som vidtagits av brottsbekämpande myndigheter för att ställa sådana brottslingar inför rätta.

Duarte, som erkände sig skyldig till konspiration för att begå bank- och postbedrägerier samt grov identitetsstöld, riskerar ett potentiellt straff på upp till 32 års fängelse. Detta inkluderar två obligatoriska år på maxstraffet. Hans första anklagelser härrörde från hans handlingar redan i september 2023, och han tillfångatogs slutligen i januari 2025 i Panama City, efter att Interpol-agenter verkställde en husrannsakan i hans bostad.

Detaljerna om bedrägeri

Från mars 2022 hade Duarte manipulerat ett 82-årigt offers bankkonto, förberett och skickat dussintals förfalskade checkar som lösts in av en bank i södra Florida. Han ska ha instruerat banken att skicka 50 % av medlen till sitt eget skenföretag, Online Electronics. Under en period av fyra månader lyckades han ta bort 803 146 dollar genom mer än 80 bedrägliga checkar.

I sitt förflutna visade Duarte ett mönster av liknande kriminellt beteende, efter att ha arresterats 2019 under "Operation Emperor" för bedrägeri och hans inblandning i försäljningen av stulna fordon. Hans omfattande kriminella historia sträcker sig över flera brott, inklusive kloning av kreditkort och dokumentförfalskning.

Men Duarte är inte den enda i rampljuset. I ett större tillslag mot bedrägeri avslöjade den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt nyligen ett åtal mot sex åtalade anklagade för att bedrägligt ha försökt erhålla cirka 80 miljoner dollar i hjälpmedel för covid-19. Enligt Justitiedepartementet, använde dessa personer falska identiteter och skenföretag för att underlätta deras system, vilket ledde till att de framgångsrikt satte in cirka 50 miljoner dollar. De skapade till och med ett dokument med titeln "2021 Fraud Bible", och delade tips om en mängd olika bedrägliga metoder.

Vidare konsekvenser av covid-19-bedrägeri

När statliga hjälpprogram rullades ut för att stödja småföretag under pandemin, drog några fördelar av detta stöd på häpnadsväckande sätt. En färsk artikel om SBA:s hemsida rapporterade att fjorton åtalade var bundna till över 25 miljoner dollar av bedrägliga anspråk på COVID-19-hjälpmedel. Dessa personer, inklusive invånare från Kalifornien, påstås ha utfört sina bedrägliga verksamheter genom skenföretag och falska låneansökningar.

Framträdande bland de anklagade är Vahe Margaryan, som påstås ha kontrollerat upplägget som involverade dessa bedrägliga påståenden. Andra åtalade står inför liknande anklagelser gällande bankbedrägerier, bankbedrägerier och penningtvätt. De resurser som beslagtogs under dessa undersökningar understryker bedrägeriets omfattning, med poliser som konfiskerade kontanter, utrustning och till och med skjutvapen.

Med en dedikerad Covid-19 Fraud Enforcement Task Force nu på plats, gör federala myndigheter det klart att utnyttjande av statliga hjälpprogram inte kommer att förbli ostraffat. Varje tilltalad i dessa fall antas vara oskyldig tills motsatsen bevisats; Men om de döms kan de få hårda straff som uppgår till årtionden bakom lås och bom.

När dessa fall utvecklas tjänar de som en skarp påminnelse om de utmaningar som bedrägeri innebär, särskilt i kristider. Det är uppmuntrande att se regeringen vidta beslutsamma åtgärder mot denna våg av bedrägeri, och påminna oss alla om vikten av vaksamhet för att skydda både utsatta individer och offentliga medel.