古巴男子对针对老年受害者的 80 万美元诈骗计划表示认罪

古巴男子对针对老年受害者的 80 万美元诈骗计划表示认罪

随着针对弱势个人和政府资金的复杂计划激增，美国法律体系正在加紧应对这些令人震惊的趋势。在一个特别令人震惊的案件中，50 岁的古巴公民米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯 (Michel Duarte Suárez) 从巴拿马策划了一起诈骗案，从南佛罗里达州的一名老人那里窃取了超过 80 万美元。杜阿尔特的活动，描述为 古巴头条新闻 ，不仅揭示了令人不安的欺骗程度，还突显了执法部门为将此类罪犯绳之以法所采取的果断行动。

杜阿尔特承认共谋实施银行和邮件欺诈以及严重身份盗窃罪，可能面临最高 32 年监禁。这包括在最高刑期的基础上强制判处两年徒刑。他最初的指控源于他 2023 年 9 月的行为，国际刑警组织特工在他的住所执行搜查令后，他最终于 2025 年 1 月在巴拿马城被抓获。

欺骗的细节

从 2022 年 3 月开始，杜阿尔特一直在操纵一名 82 岁受害者的银行账户，准备并邮寄了数十张伪造支票，这些支票由南佛罗里达州的一家银行兑现。据称，他指示银行将 50% 的资金转入他自己的虚假公司 Online Electronics。在四个月的时间里，他通过 80 多张欺诈支票成功骗取了 803,146 美元。

杜阿尔特过去也曾表现出类似的犯罪行为，曾于 2019 年在“皇帝行动”期间因欺诈和参与销售被盗车辆而被捕。他有着丰富的犯罪历史，涉及多项犯罪行为，包括信用卡克隆和伪造文件。

但杜阿尔特并不是唯一一个受到关注的人。在更大规模的打击欺诈行动中，纽约南区美国检察官办公室最近对六名被告提起了起诉，这些被告被控试图以欺诈手段获取约 8000 万美元的 COVID-19 救济资金。根据 司法部 ，这些人利用虚假身份和虚假业务来促进他们的计划，从而成功存入约 5000 万美元。他们甚至创建了一份名为“2021欺诈圣经”的文档，分享各种欺诈方法的技巧。

COVID-19 欺诈的更广泛影响

随着政府在疫情期间推出支持小企业的救济计划，一些企业以令人震惊的方式利用了这一援助。最近的一篇文章关于 SBA 网站 报道称，有 14 名被告涉及超过 2500 万美元的 COVID-19 救济金欺诈索赔。这些人，包括来自加利福尼亚州的居民，据称通过虚假公司和虚假贷款申请进行欺诈活动。

被告中最突出的是 Vahe Margaryan，据称他控制了涉及这些欺诈性索赔的计划。其他被告面临类似的电汇欺诈、银行欺诈和洗钱指控。这些调查期间查获的资源凸显了欺诈的规模，执法部门没收了现金、设备甚至枪支。

随着专门的 COVID-19 欺诈执法工作组现已到位，联邦机构明确表示，利用政府援助计划的行为将受到惩罚。这些案件中的每个被告在被证明有罪之前都被假定为无罪；然而，如果罪名成立，他们可能面临长达数十年监禁的严厉判决。

随着这些案件的展开，它们清楚地提醒人们欺诈所带来的挑战，特别是在危机时期。令人鼓舞的是，政府对这一波欺骗行为采取果断行动，提醒我们所有人保持警惕，保护弱势个人和公共资金的重要性。