Sukčiavimo akcijomis skandalas: Mineola prekybininkas areštuotas dėl 600 000 USD sukčiavimo!

Sukčiavimo akcijomis skandalas: Mineola prekybininkas areštuotas dėl 600 000 USD sukčiavimo!

Daugeliui investuotojų nerimą keliančiame likimo posūkyje 42 metų Floridos gyventojas Marcas Henry Menardas atsidūrė karštame vandenyje dėl rimtų kaltinimų sukčiavimu vertybiniais popieriais. Kaip pranešė Naujienos. Prokurorai teigia, kad nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2023 m. birželio mėn. jis iš nieko neįtariančių investuotojų, visų pirma iš Haičio bendruomenės Niujorke, Floridoje ir Džordžijos valstijoje, atsiėmė daugiau nei 600 000 USD.

Menardas, kuris savo veiklą vykdė per savo įmonę „MarcoTech“, atsidūrė nesaugioje padėtyje po to, kai jam buvo pareikšti kaltinimai dėl 24 kaltinimų. Nasau apygardos aukščiausiajame teisme jis neprisipažino kaltu dėl visų kaltinimų. Smerkiamas kaltinimas rodo, kad Menardas ne tik pažadėjo viliojančią iki 20% mėnesio grąžą, bet ir suklaidino savo investuotojus apgaulingais banko išrašais, tvirtindamas, kad turi įspūdingus 8 mln.

Apgaulės modelis

Pagal Niujorko generalinė prokurorė Letitia James Menardas apkaltintas trejų metų schemos vykdymu, skirtu apgauti asmenis, kurie jam patikėjo savo investicijas. Užuot iš tikrųjų investavęs pinigus į teisėtą prekybą, Menardas pervedė savo investicijas į savo asmeninę sąskaitą, dėl kurios patyrė katastrofiškų nuostolių – daugiau nei 670 000 USD per kiek daugiau nei metus. Apmaudu matyti, kaip verslininkas naudojasi pasitikėjimu siekdamas asmeninės naudos, ypač bendruomenėje, ieškančioje paramos.

Pranešama, kad iš savo išlaidų Menardas iššvaistė daugiau nei 100 000 USD asmeninei prabangai, įskaitant atostogas į tokias vietas kaip „Disney World“ ir Puerto Rikas, taip pat grąžindamas skolas ir įsigydamas aukščiausios klasės transporto priemones. Įžūlus jo operacijų pobūdis kelia antakius ir abejoja reguliavimo priežiūros veiksmingumu.

Įspėjimai ir rekomendacijos

Atsižvelgdamas į šiuos įvykius, generalinis prokuroras Jamesas pabrėžė budrumo svarbą investavimo klausimais. Ji rekomenduoja nuodugniai patikrinti investavimo profesionalų registracijos statusą ir būti atsargiems dėl didelio spaudimo pardavimo taktikos. Šis atvejis atskleidė pažeidžiamumą, su kuriuo susiduria asmenys, ypač kultūriškai specifinėse bendruomenėse, tokiose kaip Haičio diaspora, kurios galbūt ieško finansinės pagalbos.

Menardo laukia bauginanti ateitis; jei bus nuteistas, už grotų jis gali praleisti nuo 5 iki 15 metų. Po apkaltos jis buvo paleistas su sąlygomis, įskaitant kassavaitinius pranešimus valdžios institucijoms ir paso perdavimą. Generalinė prokuratūra ragina visus, kurie mano, kad galėjo tapti panašių schemų aukomis, pranešti ir pranešti.

Vykstant šiam skandalui, jis yra aštrus priminimas apie pavojus, tykančius investicijų srityje. Bendruomenė ir reguliavimo institucijos atidžiai stebės, kaip šis atvejis vystysis ir ką tai gali reikšti investuotojų apsaugai. Tiems, kurie pasinaudojo proga su Menardu, kelionė toli gražu nesibaigė, ir tikimasi, kad teisingumas bus įvykdytas.