Suche
Mein Konto
Krāpšanas ar akcijām skandāls: Mineola tirgotājs arestēts par 600 000 dolāru izkrāpšanu!
Mineola biznesmenim Markam Henrijam Menardam tiek izvirzītas 24 apsūdzības par krāpšanu ar vērtspapīriem, jo viņš, iespējams, nozagts no investoriem 600 000 dolāru.
Krāpšanas ar akcijām skandāls: Mineola tirgotājs arestēts par 600 000 dolāru izkrāpšanu!
Daudzus investorus satraucošā likteņa līkločā 42 gadus vecais Floridas iedzīvotājs Marks Henrijs Menards ir nokļuvis karstā ūdenī saistībā ar nopietnām apsūdzībām par vērtspapīru krāpšanu. Pēc aizturēšanas Sunrise, Floridā, Menards atgriezās Longailendā, un viņam tika izvirzītas daudzas apsūdzības, tostarp liela zādzība un krāpšana ar vērtspapīriem, kā ziņoja ziņu diena. Prokurori apgalvo, ka no 2020. gada jūlija līdz 2023. gada jūnijam viņš no 2020. gada jūlija līdz 2023. gada jūnijam izņēma vairāk nekā 600 000 USD no nenojaušajiem investoriem, galvenokārt no Haiti kopienas Ņujorkā, Floridā un Džordžijā.
Menards, kurš veica savas darbības ar sava uzņēmuma MarcoTech starpniecību, nonāca nedrošā situācijā pēc tam, kad viņam tika izvirzītas apsūdzības 24 punktos. Apsūdzības laikā Nasavas apgabala Augstākajā tiesā viņš neatzina savu vainu visās apsūdzībās. Sasodāmā apsūdzība liecina, ka Menārs ne tikai solīja vilinošu peļņu līdz pat 20% mēnesī, bet arī maldināja savus investorus ar krāpnieciskiem bankas izrakstiem, apgalvojot, ka viņam pieder iespaidīgi 8 miljoni ASV dolāru, bet patiesībā viņš tik tikko pārvaldīja 300 000 USD.
Maldināšanas modelis
Saskaņā ar Ņujorkas ģenerālprokurore Letīcija Džeimsa, Menards tiek apsūdzēts par trīs gadu shēmas vadīšanu, kas paredzēta, lai apkrāptu personas, kuras viņam uzticēja savus ieguldījumus. Tā vietā, lai faktiski ieguldītu savu naudu likumīgā tirdzniecībā, Menards ieguldīja savus ieguldījumus savā personīgajā kontā, kā rezultātā tika radīti katastrofāli zaudējumi — vairāk nekā 670 000 USD nedaudz vairāk nekā gada laikā. Ir apgrūtinoši redzēt, kā biznesmenis izmanto uzticību personīga labuma gūšanai, jo īpaši sabiedrībā, kas meklē atbalstu.
Kā ziņots, Menards iztērēja vairāk nekā 100 000 USD personīgai greznībai, tostarp atvaļinājumiem uz tādiem galamērķiem kā Disneja pasaule un Puertoriko, vienlaikus atmaksājot parādus un iegādājoties augstas klases transportlīdzekļus. Viņa darbību nekaunīgais raksturs liek uztraukties un apšauba regulatīvās uzraudzības efektivitāti.
Brīdinājumi un ieteikumi
Ņemot vērā šos notikumus, ģenerālprokurors Džeimss uzsvēra modrības nozīmi investīciju jautājumos. Viņa iesaka rūpīgi pārbaudīt investīciju profesionāļu reģistrācijas statusu un būt piesardzīgiem no augsta spiediena pārdošanas taktikas. Lieta ir atklājusi neaizsargātību, ar ko saskaras personas, jo īpaši tādās kulturāli specifiskās kopienās kā Haiti diaspora, kuras, iespējams, meklē finansiālus norādījumus.
Menardam priekšā ir biedējoša nākotne; ja viņš tiks notiesāts, viņš aiz restēm varētu pavadīt no 5 līdz 15 gadiem. Pēc apsūdzēšanas viņš tika atbrīvots ar nosacījumiem, kas ietver iknedēļas ziņošanu varas iestādēm un pases nodošanu. Ģenerālprokuratūra mudina ikvienu, kurš uzskata, ka ir kļuvis par līdzīgu shēmu upuri, pieteikties un ziņot.
Attīstoties šim skandālam, tas kalpo kā smeldzīgs atgādinājums par briesmām, kas slēpjas investīciju ainavā. Kopiena un regulatīvās iestādes rūpīgi uzraudzīs, kā šī lieta attīstās un ko tas var nozīmēt ieguldītāju aizsardzībai. Tiem, kas izmantoja iespēju ar Menardu, ceļojums nebūt nav beidzies, un ir cerība, ka taisnīgums tiks izpildīts.